Pero estos mensajes a menudo están lejos de ser accidentales: son el primer paso en un proceso destinado a llevarlo de un chat amistoso a una inversión en línea y, en última instancia, ver cómo su dinero desaparece en la cuenta de un estafador.
“Masacre de cerdos”, como se conoce la técnica —la frase alude a la práctica de engordar un cerdo antes de sacrificarlo— se originó en China y luego se globalizó durante la pandemia. Hoy en día, los sindicatos criminales se dirigen a personas de todo el mundo, a menudo obligando a las víctimas de la trata de personas en el sudeste asiático a perpetrar los esquemas en contra de su voluntad. Recientemente una investigación en profundidad de la matanza de cerdos, basada en meses de entrevistas con docenas de víctimas de estafas, ex trabajadores de talleres clandestinos de estafas, defensores, rescatistas , las fuerzas del orden público y los investigadores, junto con una amplia evidencia documental que incluye manuales de capacitación para estafadores, transcripciones de chat entre los estafadores y sus objetivos y quejas presentadas ante la Comisión Federal de Comercio.
“Hemos personas de todos los ámbitos de la vida han sido víctimas de estos casos y los días de pago han sido enormes”, dijo Andrew Frey, investigador financiero del Servicio Secreto, la agencia federal que está asumiendo un papel principal en combatir el crimen en línea e intentar ayudar a las víctimas a recuperar sus fondos robados.
Estas estafas no solo están altamente organizadas sino también sistematizadas. Así es como los estafadores suelen hacerlo, incluidas fotografías, extractos de intercambios de texto entre estafadores y objetivos, consejos de guías de capacitación para estafadores e informes policiales de casos de matanza de cerdos:
1. Cree una identidad falsa
Los carniceros suelen comenzar creando una identidad en línea falsa, generalmente acompañada de una foto atractiva (que podría haber sido robada) e imágenes que transmiten un estilo de vida glamoroso.
Una vez que tienen un perfil en línea, los estafadores comienzan a enviar mensajes a personas en sitios de citas o redes sociales. Alternativamente, pueden usar WhatsApp u otro servicio de mensajería y pretender haber tropezado con un «número incorrecto» cuando lo contactan. (Un vocero de Meta, propietaria de WhatsApp, le dijo previamente a ProPublica que la compañía está invirtiendo “recursos significativos” para mantener a los estafadores de matadero de cerdos fuera de sus plataformas).
En diciembre de 2020, un hombre de Connecticut recibió estos mensajes en WhatsApp de un extraño aparentemente amistoso. Él respondió y eventualmente terminó siendo engañado en dos estafas que le costaron un total de $180,000.
[12/ 28/20, 00:06] ESTAFADOR J: Mucho tiempo sin verte, cómo estás recientemente
[12/28/20, 10:10 AM] ESTAFADOR J: 🙈 ¿No eres Kevin? Lo siento, creo que agregué a la persona equivocada, lo siento
[28/12/20, 10:16 a.m.] OBJETIVO C: Kevin no.
[28/12/20, 10:16 a. m.] ESTAFADOR J: Lo siento, me equivoqué de llamada. Como tengo muchos socios comerciales, mi asistente guardó el número equivocado, por favor perdóname
[28/12/20, 10:17 AM] OBJETIVO C: No hay problema. ¿De qué país llamas?
[28/12/20, 10:17] ESTAFADOR J: Vengo de Hong Kong. Hong Kong es una metrópolis con tecnología, finanzas y comida. ¿Alguna vez has estado aquí
[28/12/20, 10:18] ESTAFADOR J: Conocido es el destino, ¿de dónde eres?
[28/12/20, 10:18 a.m.] OBJETIVO C: soy de Nueva York originalmente
[28/12/20, 10:19 a.m.] ESTAFADOR J: Tu lugar es un lugar muy hermoso, yo fui hace años
3. Ganar la confianza del objetivo
El siguiente paso es iniciar una conversación con una víctima potencial para ganar su confianza. Los estafadores a menudo inician chats benignos sobre la vida, la familia y el trabajo con miras a minar a sus objetivos en busca de información sobre sus vidas que luego puedan usar para manipularlos. Fabricarán detalles sobre su propia vida que los harán parecer similares a ti. Después de todo, a la gente le gustan las personas que son como ellos.
Cuando una mujer de Houston reveló que su hermano nació con parálisis cerebral, un ladrón respondió con una historia similar:
[25/2/21, 6:32:38 p. m.] OBJETIVO P: Tengo un hermano discapacitado y vive con mis padres. Por supuesto que vendrá con ellos el fin de semana
[25/2/21, 6:35:36 p. m.] ESTAFADOR C: Ya veo. Mis padres están cuidando a mi hermano. Espero que viva bien
…
[25/2/21, 6:38:49 p. m.] OBJETIVO P: Mi hermano nació con parálisis cerebral
[25/2/21, 6:39:19 PM] ESTAFADOR C: Lo siento, pero también es difícil para tus padres
[25/02/21, 6:39:29 p. m.] OBJETIVO P: Está saludable en general, pero tienes que hacer todo por él. No puede hablar, vestirse o alimentarse solo
4. Regístrelos
En poco tiempo, los estafadores girarán a una discusión sobre inversiones. Harán afirmaciones sobre sus propios supuestos éxitos de inversión, tal vez compartiendo capturas de pantalla de una cuenta de corretaje con números llamativos. Intentarán convencer a los objetivos para que abran una cuenta en su corretaje en línea. Sin que el objetivo lo sepa, el corretaje es una farsa y cualquier dinero depositado irá directamente al estafador. La mayoría de las víctimas no se dan cuenta de la última parte hasta que es demasiado tarde.
Las guías para los estafadores recomiendan promocionar la confiabilidad de MetaTrader, una aplicación comercial que los estafadores usan con fines nefastos, señalando que la aplicación está disponible en la App Store de Apple, por lo que debe ser segura. (MetaTrader no respondió a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de Apple dijo que la compañía compartió quejas con la empresa matriz de MetaTrader y afirmó que la matriz ha tomado medidas para responder a las quejas).
5. Haga que pongan dinero real en la cuenta falsa
Una vez que las marcas acepten aprender trucos de inversión, los estafadores los «ayudarán» con el proceso de inversión. Los estafadores explicarán cómo transferir dinero de su cuenta bancaria a una billetera criptográfica y, finalmente, a la correduría falsa. Por lo general, el estafador facilitará el proceso recomendando una inversión inicial modesta, que inevitablemente arrojará una ganancia.
Una mujer en Michigan se sintió intrigada por las referencias de su novio en línea sobre cómo ganar dinero comerciando con oro. y se ofreció a convertirse en su alumno. Dos días después, él le estaba enseñando cómo empezar a invertir en una casa de bolsa falsa accesible a través de MetaTrader:
3 /16/21, 4:40:00 p. m.] OBJETIVO T: ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
[16/3/21, 5:11:42 p. m.] ESTAFADOR L: Estoy leyendo un libro
[16/03/21, 5:14:39 p. m.] OBJETIVO T: ¿Qué libro estás leyendo?
[16/3/21, 5:17:02 p. m.] ESTAFADOR L: Un libro sobre invertir en oro
[16/3/21 , 5:19:04 p. m.] OBJETIVO T: Bien. Usted me debe enseñar. Hazme tu alumno.
[16/3/21, 5:20:37 p. m.] ESTAFADOR L: 🥰 No quiero que seas mi alumno. Quiero que seas mi esposa.🥰
6. «Demostrar» que es legítimo
Los estafadores a menudo disipan las dudas iniciales al permitir que los objetivos retiren dinero una o dos veces para convencerlos de que el proceso es confiable. Por ejemplo, los estafadores permitieron que un canadiense llamado Sajid Ikram retirara 33.000 dólares canadienses, según una declaración que presentó ante la Real Policía Montada de Canadá. Ese dinero devuelto ayudó a convencerlo de que su inversión era real. Informó que finalmente perdió casi $400,000, incluido el dinero prestado de varios amigos.
7. Manipularlos para que inviertan más
Eso es solo el comienzo. Las guías de sacrificio de cerdos ofrecen información sobre cómo explotar las vulnerabilidades emocionales y financieras de las marcas para manipularlas y depositar más y más fondos. Comienza con garantías de que las inversiones están libres de riesgos, luego se convierte en presión para obtener préstamos, liquidar los ahorros para la jubilación e incluso hipotecar una casa.
Durante un período de nueve días, una estafadora (que se hacía llamar Jessica) intensificó su presión, presionando al objetivo, un hombre de California, primero para usar su efectivo disponible, luego para tocar su ahorros para la jubilación, luego pedir dinero prestado.
[3/11/21, 8:03:13 p. m.] OBJETIVO Y: Simplemente no quiero arriesgarme
[11/3/21, 8:03:42 p. m.] ESTAFADOR J: Cuando necesite dinero, puede pedirlo en cualquier momento
[11/3/21, 8:04:08 PM] ESTAFADOR J: Esto no es un riesgo, se llama maximizar la ganancia
…
[8/11/21, 5:31:53 p. m.] OBJETIVO Y: qué puedo hacer
[8/11/21, 5:32:27 p. m.] ESTAFADOR J: ¿Su 401K no se puede mover?
[8/11/21, 5:32:50 p. m.] OBJETIVO Y: Ya sabes cómo funciona. Sanciones severas más doble imposición
[8/11/21, 5:32:53 p. m.] ESTAFADOR J: Entonces puedes recuperarlo con una multa.
…
[11/11/21, 6:20:05 p. m.] ESTAFADOR J: Pedir dinero prestado al banco no es gran cosa, A menudo hago
[11/11/21, 6:22:11 p. m.] OBJETIVO Y: No te estoy ignorando. Estoy tratando de pensar
[11/11/21, 6:22:45 PM] ESTAFADOR J: Eres un hombre sabio, esto es pedir prestada una gallina para poner huevos
[11/11/21, 6:23:23 p. m.] ESTAFADOR J: Las personas realmente ricas usan dinero del banco para invertir
8. Cortarlos
Una vez que los objetivos alcanzan un límite y no están dispuestos a depositar más fondos, su aparente éxito de inversión se detiene repentinamente. Los retiros se vuelven imposibles, o sufren una gran “pérdida” que acaba con toda su inversión.
El hombre de California estaba horrorizado cuando descubrió que los $440,000 que había depositado no estaban. Finalmente, el estafador lo convenció de invertir otros $600,000, que también desaparecieron en la cuenta del estafador.
[11/ 21/18, 11:59:16] OBJETIVO Y: Perdí todo mi dinero
[18/11/21, 11:59:18] ESTAFADOR J: Si el principal no es suficiente, no se puede mantener hasta el punto de beneficio.
[18/11/21, 11:59:34 AM] ESTAFADOR J: No te preocupes,
[18/11/21, 11:59:46 a. m.] OBJETIVO Y: Soy $480k negativo
[11 /18/21, 12:00:01 p. m.] ESTAFADOR J: Preparar los fondos y recuperarlos.
[11/18/21, 12:00:12 p. m.] OBJETIVO Y: No tengo dinero ni fondos para preparar
[18/11/21, 12:00:20 p. m.] OBJETIVO Y: ¡Eso es todo lo que tengo! !!!!!!!!!!!!
9. Usa su desesperación a tu favor
Los estafadores apretarán más los tornillos de la manipulación diciéndoles a las víctimas que hay una posible solución : Si depositan más efectivo en la casa de bolsa, pueden recuperar lo que perdieron. A veces, la afirmación es que la inversión es exitosa, pero hay un «problema fiscal» que requiere pagar fondos adicionales equivalentes a, digamos, el 20 % del valor total de la cuenta. Si la víctima paga, el estafador afirmará que han surgido nuevos obstáculos que obligan a pagar nuevas tarifas.
No importa cuánto paguen los objetivos, nunca es suficiente, como se detalla en el Denuncia de la FTC extraída a continuación, que fue presentada por una víctima de la matanza de cerdos en Maryland. Esta persona perdió casi $ 1.4 millones, en parte porque la persona siguió cumpliendo con las demandas de los estafadores de pagar impuestos y varias tarifas para recuperar su dinero:
«Una vez que finalizó la negociación, yo aplicado para retirar mi dinero y obtener ganancias del sitio web. El corredor me pidió que pagara un impuesto sobre la ganancia de 88 587,90 USD el 8162021, esta cantidad se transfirió nuevamente a través de Bank of America a una cuenta extranjera en Hong Kong. Otra solicitud para que pague un depósito de seguridad sobre mis ganancias, que fue de 83,950.00 dólares transferidos a una cuenta extranjera diferente en Hong Kong una vez más. El corredor solicitó una tarifa de procesamiento de retiro y banco de 27,983.34 USD nuevamente se transfirió a una cuenta extranjera diferente en Hong Kong. La última transferencia fue para acelerar el retiro y la plataforma solicitó 55,966.60 USD transferidos a Hong Kong. En este punto, ya tenía demasiado dinero en la plataforma, así que seguí cediendo.”
10. Burlarse y partir
Una vez que los objetivos se dan cuenta de que han sido estafados, los estafadores a menudo los insultan o se burlan de ellos. Pronto se quedan en silencio y los sitios web de sus casas de bolsa falsas dejan de funcionar. Luego relanzan un nuevo sitio web con una URL diferente y reinician el proceso con otros objetivos.
Después de casi cuatro meses de conversaciones y $30,000 en pérdidas para la víctima de Michigan, su estafador pareció deléitate revelando el engaño financiero y emocional:
[7/1/21, 3:25: 31 p. m.] ESTAFADOR L: Yo también soy un mentiroso.
[7/1/21, 3:25:42 p. m.] OBJETIVO T: ¿Qué quieres decir con que eres? ¿un mentiroso?
[7/1/21, 3:25:58 PM] ESTAFADOR L: Pero soy muy amable, solo te engañé 30K, gracias por 30K
[1/7/21, 3:26:16 p. m.] OBJETIVO T: Wow.
[1/7 /21, 3:26:55 p. m.] OBJETIVO T: Borraste este mensaje.
[7/1/ 21, 3:27:23 PM] OBJETIVO T: ¿Realmente no me amas? ¿No nos vamos a casar?
[7/1/21, 3:27:44 PM] ESTAFADOR L: Sorpresa o sorpresa. No me sorprende.
Qué hacer si ha sido estafado
Si ha sido víctima, informe el delito a su banco y a la ley cumplimiento—el FBI, el Servicio Secreto y la policía local—tan pronto como sea posible. Cuanto más espere, más difícil será para su banco revertir cualquier transacción fraudulenta y para las fuerzas del orden rastrear, congelar o incautar los fondos robados. «Definitivamente vamos a tener más éxito si informa de inmediato», dijo Erin West, fiscal adjunta de distrito en la oficina del fiscal de distrito del condado de Santa Clara, que ha tenido cierto éxito en la incautación de activos relacionados con estafas de matanza de cerdos.
